CIT - Financial Crime - MBS ENGINEERING

Cosa è CIT Financial Crime

Il modulo CIT Financial Crime fornisce strumenti di analisi investigativa che supportano l’analista nella fase di ricostruzione dei flussi finanziari (prestiti, mutui ed estratti conto della persona oggetto di interesse).
Attraverso una procedura semplificata, offre all’operatore la possibilità di importare i dati e di individuare in maniera immediata tutte le transazioni finanziarie sospette.

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Perché scegliere Cit – Financial Crime

Caratteristiche
Vantaggi

Caratteristiche

Alimentazione dei dati

Inserire i file contenenti le transazioni finanziarie

Analisi e rappresentazione

Avere una rappresentazione grafica e analitica della ricerca

Ricostruzione dei flussi

Ricostruire i flussi di denaro frammentati in un determinato arco temporale

Reportistica

Realizzare report personalizzati sulla base delle esigenze investigative

Vantaggi

Analisi

Offre un sistema di analisi preciso e minuzioso

Affidabilità

Riduce il margine di errore nello svolgimento dell’analisi

Intuitività

Fornisce un sistema di interpretazione semplice e intuitivo

Velocità

Permette di effettuare analisi incrociate in tempi ridotti

CIT Financial Crime permette di gestire informazioni eterogenee derivanti da:

Documentazione bancaria

Anagrafica dei conti correnti

Money Transfer

Flussi finanziari

Criptovalute

Conti gioco

Crediti d’imposta

Fatture elettroniche

Bilanci societari e dichiarazioni dei redditi

Unilav

INPS

Operazioni Sospette (SOS)

Evasione e
frode fiscale

Riciclaggio di
denaro sporco

Transazioni finanziarie
sospette

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